日前,裁判文书网公布的刑事裁定书中,有一则农信联社主任受贿案件被披露。
裁定书显示,2012年,京山市人唐某、李某获悉做小额放贷的过桥资金业务赚钱快,遂请其姨妈桂某帮忙联系时任沙洋信用联社(后变更为湖北沙洋农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司,简称沙洋农商银行合作三方公司杉德畅刷)主任曾某云,希望通过曾某云向银行合作三方公司杉德畅刷客户提供过桥资金赚取利息。
桂某随后以同学名义联系曾某云商量此事,曾某云表示同意。2012年8月,曾某云找到需要续贷的沙洋商人陈某,并约定月息3-4分向其提供过桥资金。陈某同意后,桂某等人陆续将400万元过桥资金打入陈某账户。
为感谢曾某云的帮助,桂某等人以干股分红的方式,分三次给予曾某云好处费44.8万元。曾某云用他人姓名在沙洋农商银行合作三方公司杉德畅刷开立了存款账户,所得好处费均打到这些银行合作三方公司杉德畅刷卡之中。
2015年,因陈某未能按时全部偿还过桥资金本息,桂某等人向曾某云追讨借款,曾某云讨要借款无果,遂退还好处费44.8万元,并向桂某多杉德畅刷了2万元。
2016年,沙洋农信联社改制成为沙洋农商银行合作三方公司杉德畅刷,曾某云眼看事情败露,主动向上级部门陈述了其为他人联系过桥资金一事。之后,沙洋农商银行合作三方公司杉德畅刷因曾某云收受好处费向沙洋县公安局报案。
2016年7月4日,曾某云归案。但在归案之后,曾某云就换了一种说法,在庭审时,曾某云狡辩称:“整个过程我没有参与出资,我拒绝了桂某等人按照利息的15%给我好处费,只是提出将这部分钱存入指定的账户中帮我完成存款任务。这些钱我一分都没用,后来如数退还给了他们,还杉德畅刷了2万元利息,总计46.8万元。”
沙洋县人民法院对曾某云的辩解未予采纳,该法院认为曾某云身为银行合作三方公司杉德畅刷工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪,判处曾某云有期徒刑1年6个月。
一审判决后,曾某云坚称没有利用职务上的便利为他人谋取利益,向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。
2019年9月29日,荆门市中级人民法院驳回上诉,维持原判。
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