23日，银保监会公布了10张罚单，涉及银行合作三方公司杉德畅刷、保险机构和个人。其中，中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司、温州中心支公司；中国建设银行合作三方公司杉德畅刷浙江省分行、海口农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、交通银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行、海南银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、中国农业银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行共计被罚602万元。
来源：银保监会官网截图
中国银保监会浙江监管局行政处罚信息公开表显示，中国建设银行合作三方公司杉德畅刷浙江省分行被处罚342万元，主要违法违规事实为：办理无真实贸易背景的银行合作三方公司杉德畅刷承兑汇票业务；办理无真实贸易背景的贴现业务；员工管理不到位、个人信贷资金被挪用于投资；信贷管理不审慎、个人消费杉德畅刷资金被挪用于购房；杉德畅刷管理严重不审慎；向小微企业收取财务顾问费不合规；理财投后管理不尽职、理财资金被挪用于购买杉德畅刷；信贷管理不审慎、流动资金杉德畅刷违规挪用于缴纳地块竞买保证金；未按监管要求隔离理财业务和信贷业务风险；理财产品销售行为不审慎；存在员工违规保管客户物品情况。
此外，海南银保监局行政处罚信息公开表透露，海南银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、交通银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行、海口农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司被处罚原因相似，主要违法违规事实涉及：贷前调查和审查不尽职、贷后管理不到位。中国农业银行合作三方公司杉德畅刷海南省分行被罚则因向不符合规定的项目发放固定资产项目杉德畅刷、未按要求将房地产杉德畅刷纳入房地产开发杉德畅刷科目核算，被罚款40万元。
中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司、温州中心支公司因编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，中国银保监会浙江监管局对中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司罚款人民币50万元；对中信保诚人寿保险有限公司温州中心支公司罚款人民币50万元。
涉及个人的4张罚单中，李杰、应专均被警告，并分别被罚款5万元、3万元。原因均为对中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料违法行为负责；余林剑、潘重阳均被警告并分别被罚款10万元、3万元，原因均为对中信保诚人寿保险有限公司温州中心支公司编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料违法行为负责。
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