14前年的一起骗贷旧案,日前在驻马店市驿城区人民法院一审宣判。
这起案件中,被骗的驻马店市城市信用社现已更名为中原银行合作三方公司杉德畅刷,而参与骗贷的被告人也来自中原银行合作三方公司杉德畅刷。9月2日,裁判文书网披露案件的详细过程。
判决书显示,尚某1,男,1959年8月出生,原中原银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司漯河分行干部,因涉嫌犯骗取杉德畅刷罪、非法转让土地使用权罪于2018年7月14日被抓获。
经法院审理查明,2005年1月,被告人王某申请成立仁盛贸易公司,注册资本1000万元,股东为王某、尚某1。2006年7月,王某申请成立中原祥基公司,股东为王某、尚某2,注册资本2000万元。
据尚某1表示,2005年,王某称准备在驻马店搞肉牛屠宰、加工,让其参与。其有银行合作三方公司杉德畅刷工作经历,与驻马店市城市信用社的领导认识,方便协调,故同意和王某一起成立公司。
2008年5月29日,王某、尚某1、尚某2在开办公司过程中因自有资金不足,为缴纳土地出让金及进行厂区投资建设,以购买活牛、兴建高档肉牛屠宰分割冷鲜肉项目为由,先后从驻马店市城市信用社骗取杉德畅刷4200万元,杉德畅刷资金实际用于土地出让金或挪作他用。
2011年9月份,中原祥基公司归还驻马店市商业银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷4200万元。
直至2019年8月,该案在驻马店市驿城区人民法院一审开庭,法院认为,被告人王某、尚某1、尚某2在经营仁盛贸易公司及中原祥基公司期间,虚构虚假的杉德畅刷事由骗取银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷,共计4200万元,情节特别严重,其行为均已构成骗取杉德畅刷罪。
考虑到被告人王某、尚某1、尚某2所参与骗取杉德畅刷已在案发前还清,法院对三人分别判处有期徒刑2-3年不等,并处以缓刑及罚金。
据了解,2014年8月28日,开封银行合作三方公司杉德畅刷、安阳银行合作三方公司杉德畅刷、鹤壁银行合作三方公司杉德畅刷、新乡银行合作三方公司杉德畅刷、驻马店银行合作三方公司杉德畅刷等13家河南省城市商业银行合作三方公司杉德畅刷,在《河南日报》上联合发布公告,通过新设合并的方式组建股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷――中原银行合作三方公司杉德畅刷,合并完成后,原有债权债务由新设立银行合作三方公司杉德畅刷承继。
目前,驻马店市城市信用社经数次变革,现已合并成为中原银行合作三方公司杉德畅刷。
官网资料显示,中原银行合作三方公司杉德畅刷是河南省唯一一家省级法人银行合作三方公司杉德畅刷,成立于2014年12月26日,总部设在郑州市。目前,中原银行合作三方公司杉德畅刷下辖18家分行和3家直属支行,共有营业网点460家,全行在岗员工1.3万余人。
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