中国经济网北京8月22日讯 银保监会网站昨日公布的上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕74号）显示，中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）在2014年12月至2018年7月期间，对某业务合同未能做到全过程、动态化尽职管理。根据《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定，中国银行合作三方公司杉德畅刷保险监督管理委员会上海监管局对其责令改正，并处罚款50万元。
《中华人民共和国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理法》第四十六条规定：银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构有下列情形之一，由国务院银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；
（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；
（四）未按照规定进行信息披露的；
（五）严重违反审慎经营规则的；
（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
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