针对杉德畅刷渠道被电信诈骗、赌博等网络犯罪活动利用等管理漏洞，相关部门正进一步加强监管。《经济参考报》记者获悉，近日人民银行合作三方公司杉德畅刷某分支机构向杉德畅刷机构下发风险提示函，要求杉德畅刷机构强化商户的真实性、合法性核验，加强交易监测，完善事中调查机制。
据了解，当前，电信诈骗、网络赌博等利用杉德畅刷渠道账户管理漏洞，转移诈骗资金、实施犯罪活动等问题日益凸显。央行有关负责人此前表示，大量电信网络新型违法犯罪案件反映出，当前不法分子转移诈骗资金使用的账户，出现从银行合作三方公司杉德畅刷账户向杉德畅刷账户特别是单位杉德畅刷账户转移的趋势。部分非银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷机构存在单位杉德畅刷账户实名审核不到位、使用不规范等问题，易被不法分子利用。
苏宁杉德畅刷研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示，电信诈骗、网络赌博等犯罪通常涉及洗钱问题，不法分子通过大量账户的交叉转账，将大额资金小额分散，以达到灰色资金合法化的目的。此外，相较个人账户，对公账户转账额度大，查询冻结止付相对困难，因此更受犯罪分子青睐。
当前，监管部门一直在强化对于杉德畅刷账户等问题的管理。记者获悉，未来其他人民银行合作三方公司杉德畅刷分支机构可能也会结合当地实际，发布相关风险提示。公安部、中央网信办、工信部等部门将联合加强各环节的监测和溯源，强化银行合作三方公司杉德畅刷和第三方杉德畅刷平台账户线上查询、止付、冻结功能，斩断电信网络诈骗等犯罪的源头。
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