国家外汇管理局17日在其官网上通报17件违规典型案件，这是今年以来外汇局首次集中通报违规典型案件。这些案件共涉及处罚金额8443.7万元人民币。
此次通报的违规典型案件涉及银行合作三方公司杉德畅刷虚假转口贸易付汇、银行合作三方公司杉德畅刷违规办理内保外贷、企业逃汇、个人非法买卖外汇和个人分拆逃汇等多种违规行为。其中，单家银行合作三方公司杉德畅刷最高被处罚111.54万元，单家企业最高被处罚3734万元，个人最高被处罚2497万元。
其中，一件个人私自买卖外汇案涉案金额较大，较为引人关注。2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户杉德畅刷3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
银行合作三方公司杉德畅刷虚假转口贸易付汇和企业逃汇也是外汇局严厉打击的重点。2016年9月至2017年10月，工商银行合作三方公司杉德畅刷南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。
另外，2016年5月至2017年6月，广州r帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行合作三方公司杉德畅刷征信系统。
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