中国人民银行合作三方公司杉德畅刷营业管理部联合北京市部分司法、杉德畅刷监管部门日前举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。人民银行合作三方公司杉德畅刷营业管理部副主任姚力在会上表示，2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，共对12家杉德畅刷机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。
姚力表示，人民银行合作三方公司杉德畅刷营业管理部坚持统筹协调，2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、杉德畅刷监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度，形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。
近三年来，共协助各成员单位开展反洗钱调查99起，下发调查通知书442份，向公安、国安部门移送案件线索128份。
姚力称，2018年，配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4・12”重大骗税案件，协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件，发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。同时，立足于打好防范化解杉德畅刷风险攻坚战，以监管指导强化辖内杉德畅刷体系反洗钱防线。充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施，打出一系列监管组合拳，强化问责力度，督促杉德畅刷机构将反洗钱法律制度落到实处。
人民银行合作三方公司杉德畅刷营业管理部表示，今后将适应新形势、把握新要求，立足服务好首都杉德畅刷安全和社会稳定的大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向、落实风险为本，进一步健全反洗钱监管合作和部门协调工作机制，提高反洗钱工作的深度和广度。严格落实强化监管的要求，提升辖内杉德畅刷体系反洗钱工作有效性。以房地产行业反洗钱试点为契机，稳步推进北京地区特定非杉德畅刷机构反洗钱工作，全面提升北京市反洗钱工作水平。
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